POLÍCIA FEDERAL
Operação Consórcio 200 combate gestão fraudulenta em empresa de consórcio
POLÍCIA FEDERAL
Brasília/DF – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (6/4) a Operação Consórcio 200, para investigar possível gestão fraudulenta na empresa BB Consórcio. Cerca de 20 polícias federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal.
O inquérito policial, instaurado em 2021, teve origem após encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins. O pagamento inclusive não foi adimplido regularmente, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato.
A operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta – crime contra o sistema financeiro nacional, apenada com reclusão de 3 a 12 anos e multa. O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro.
Comunicação Social da Polícia Federal no DF
Contato: (61) 2024-7557
Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal
Contato: (61) 2024-8142
POLÍCIA FEDERAL
PF cumpre mandado de prisão decorrente da Operação Spawning
Montes Claros/MG – A Polícia Federal cumpriu hoje, 13/9, mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Inquéritos Policiais da Comarca de Montes Claros/MG.
A ação é decorrente da Operação Spawning, deflagrada em 16/8/22, que apura fraude em aquisição, registro e o consequente comércio ilícito de armas de fogo na região de Montes Claros/MG.
O homem preso hoje é despachante de armas e suspeito de fraudar procedimentos, com intuito de dispersar ao menos 29 armas de fogo no mercado clandestino.
O preso foi entregue sob custódia ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Comunicação Social da Delegacia Regional de Polícia Federal em Montes Claros/MG
[email protected] | www.pf.gov.br
(38) 2103-3200
Fonte: Polícia Federal
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