POLÍCIA FEDERAL
PF combate lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado
POLÍCIA FEDERAL
Montes Claros/MG – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 31/3, a Operação COMPLIANCE, para combater os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.
Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, nos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais. Houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens. Em relação ao Paraná, houve uma busca em Curitiba, uma em Guarapuava e oito em Ponta Grossa.
As investigações tiveram início com base em notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil.
A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado. Tais transferências tiveram como destino os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.
Comunicação Social da Polícia Federal em Montes Claros
POLÍCIA FEDERAL
PF cumpre mandado de prisão decorrente da Operação Spawning
Montes Claros/MG – A Polícia Federal cumpriu hoje, 13/9, mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Inquéritos Policiais da Comarca de Montes Claros/MG.
A ação é decorrente da Operação Spawning, deflagrada em 16/8/22, que apura fraude em aquisição, registro e o consequente comércio ilícito de armas de fogo na região de Montes Claros/MG.
O homem preso hoje é despachante de armas e suspeito de fraudar procedimentos, com intuito de dispersar ao menos 29 armas de fogo no mercado clandestino.
O preso foi entregue sob custódia ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Comunicação Social da Delegacia Regional de Polícia Federal em Montes Claros/MG
[email protected] | www.pf.gov.br
(38) 2103-3200
Fonte: Polícia Federal
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